Легализация наличных

[fwsbtps]

Имеется крупная сумма (100 млн рублей) наличными. Подскажите какие есть способы легализовать эти деньги (нужно чтобы эти деньги лежали на счете и были все документы, подтверждающие законное происхождение средств)? За годный способ со всеми подробностями готов заплатить

 

[SideOfDark]

Пиши в лс, если это действительно так.

 

[Governant]

Имеется крупная сумма (100 млн рублей) наличными. Подскажите какие есть способы легализовать эти деньги (нужно чтобы эти деньги лежали на счете и были все документы, подтверждающие законное происхождение средств)? За годный способ со всеми подробностями готов заплатить

Открываешь магазин на маркетплейсе, например озон. И сам у себя скупаешь товар/услугу/воздух.

 

[fwsbtps]

Открываешь магазин на маркетплейсе, например озон. И сам у себя скупаешь товар/услугу/воздух.

Не пойдет. Палево т. к. придется использовать карты и дропов

 

[Governant]

Не пойдет. Палево т. к. придется использовать карты и дропов

В таком случае через кассу на сберкнижку положить. Ни карт, ни дропов.

 

[ramzays]

интересный момент кстати

 

[жульбан]

Юриста хорошего найми, он тебе распедалит 100%)

 

[fwsbtps]

Юриста хорошего найми, он тебе распедалит 100%)

Где найти юриста, который за это возьмется?

 

[Zlo_88]

Я конечно не шарю но возможно как то через самозанятость можно отбелиться , создав вид какой либо деятельности .
Что бы такие бабки на счёте легально иметь надо быть кем то или стать

 

[жульбан]

Где найти юриста, который за это возьмется?

Да даже тут есть юристы, на главной глянь

 

[Governant]

Я конечно не шарю но возможно как то через самозанятость можно отбелиться , создав вид какой либо деятельности .
Что бы такие бабки на счёте легально иметь надо быть кем то или стать

Самозанятость позволяет пропускать до 2млн.р в год.

 

[Zlo_88]

Самозанятость позволяет пропускать до 2млн.р в год.

Можно начать с малого .

 

[Governant]

Можно начать с малого .

Во первых на это уйдет 50 лет, во вторых самозанятый, так же как и все должен предоставлять в налоговую отчетные документы, где указано откуда деньги там появились.

 

[Zlo_88]

Во первых на это уйдет 50 лет, во вторых самозанятый, так же как и все должен предоставлять в налоговую отчетные документы, где указано откуда деньги там появились.

Есть идеи получше Бро?

 

[Governant]

Есть идеи получше Бро?

Есть

 

[жульбан]

Есть идеи получше Бро?

Ип или ооо) Придётся правда отдать 20%)

 

[fwsbtps]

Ип или ооо) Придётся правда отдать 20%)

Можно больше подробностей как отмывать через ИП или ООО?

 

[Governant]

Б

Можно больше подробностей как отмывать через ИП или ООО?

Мне кажется, нужно ознакомиться с понятиями отмывание и легализация средств.

Скажу строкой классика: "Открой уже шаурмичку и грузи в нее наличку."

 

[fwsbtps]

Ты справился с задачей?

Нет

Сообщение обновлено: 8 Июн 2024

Б

Мне кажется, нужно ознакомиться с понятиями отмывание и легализация средств.

Скажу строкой классика: "Открой уже шаурмичку и грузи в нее наличку."

Знаю про данный способ. Интересуют подробности (какие суммы можно прогонять через одно ИП//ООО, с каких сумм налоговая и МВД могут начать проверять/следить и т. д.)

 

[Governant]

Нет

Сообщение обновлено: 8 Июн 2024

Знаю про данный способ. Интересуют подробности (какие суммы можно прогонять через одно ИП//ООО, с каких сумм налоговая и МВД могут начать проверять/следить и т. д.)

Суммы зависят от системы налогообложения. Для УСН, например, определено до 200млн в год. Заинтересованность со стороны госорганов привлечь довольно таки сложно, имитируя реальную деятельность. Можно открыть несколько точек, дабы увеличить поток средств.
В целом, довольно странно, что этим ты интересуешься на форуме, а не изучаешь информацию сам.