- Сообщения
- 1.180
- Реакции
- 19.667
Что такое Garantex?
Garantex — это криптовалютная биржа, основанная в 2019 году и зарегистрированная в Эстонии. Она ориентировалась на пользователей из стран СНГ и предлагала анонимные переводы, что делало её популярной среди трейдеров, ищущих обходные пути для финансовых операций. Однако в 2022 году биржа попала под санкции США, поскольку её обвиняли в содействии незаконным транзакциям, включая финансирование киберпреступности и обход антироссийских санкций.Garantex и Hydra: Как криптобиржа помогала даркнет-рынку?
Криптобиржа Garantex оказалась в центре скандала не просто так и из-за санкций, а так же из-за давних тесных связей с крупнейшей в мире теневой торговой площадкой Hydra. Через неё диллеры и персонал Hydra отмывали деньги, полученные от продажи наркотиков, фальшивых документов и украденных данных. Есть мнение что Garantex и Hydra были частью единой финансовой системы для осуществления незаконных транзакций, где биржа играла роль в обналичивании средств, полученных от продажи запрещённых товаров и услуг.Как работала схема?
- Покупатели на Hydra оплачивали покупки в биткоинах и другой криптовалюте.
- Продавцы обналичивали средства через Garantex, которая предлагала анонимные переводы и слабую верификацию личности (что легко позволяло создавать анонимные аккаунты)
- Криптоактивы конвертировались в фиат и переводились на банковские счета.
Международная операция против криптобиржи Garantex: конфискация серверов и заморозка $26 миллионов
В начале марта 2025 года Министерство юстиции США совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии провело масштабную операцию против российской криптовалютной биржи Garantex. В результате были конфискованы серверы компании и заморожены активы на сумму $26 миллионов.
Действия правоохранительных органов
6 марта 2025 года сотрудники Секретной службы США и Федерального бюро расследований изъяли три доменных имени, связанных с Garantex. Одновременно правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, обеспечивавшие работу биржи. Американские власти также получили копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую документацию.
Обвинения против руководства Garantex
В рамках операции были предъявлены обвинения двум ключевым фигурам Garantex: Алексею Бесчиокову, гражданину Литвы, проживающему в России, и Александру Мира Серда, гражданину России, проживающему в Объединенных Арабских Эмиратах. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и управлении незарегистрированным платежным сервисом. Бесчиокову также вменяется нарушение санкционных законов США.
Крипта под колпаком: США теперь оставляют конфискованные активы себе
Что делает эту ситуацию ещё интереснее, так это недавний закон в США, согласно которому конфискованные криптоактивы могут быть зачислены в стратегический резерв страны. Проще говоря, теперь изъятые биткоины и другая крипта не просто замораживаются, а переходят под контроль правительства.Этот шаг выглядит как начало новой волны давления на криптовалютные биржи и частных держателей. Если раньше такие операции носили разовый характер, теперь можно ожидать систематического отъёма цифровых активов под предлогом борьбы с незаконными транзакциями.
В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва биткоинов и Резерва цифровых активов США. Согласно этому указу, конфискованные в рамках уголовных или гражданских дел цифровые активы, включая биткоины, будут переведены в эти государственные резервы.
Основные положения указа:
- Стратегический резерв биткоинов будет включать биткоины, изъятые в ходе уголовных или гражданских дел о конфискации имущества. Эти биткоины не подлежат продаже и будут храниться в качестве резервного актива США для достижения государственных целей.
- Резерв цифровых активов США будет состоять из других цифровых активов, кроме биткоинов, конфискованных в рамках уголовных или гражданских дел. Управление этим резервом возложено на Министерство финансов США.
Кто следующий? Под прицелом ByBit
Есть предположения, что следующей под удар США может попасть криптобиржа ByBit. Дело в том, что несмотря на санкции, пользователи из РФ могут создавать аккаунты через Казахстан, обходя ограничения. Кроме того, ByBit предлагает виртуальную карту VISA, позволяющую расплачиваться на запрещённых санкциями платежами из РФ платформах.С учётом агрессивной политики США по контролю за криптофинансами, вполне возможно, что именно ByBit станет следующей целью.
